В НБУ пока не отреагировали на громкий скандал с банком «Конкорд» и российского криптообменника SUEX, попавшего под санкции в США Капитал

• 10 February 2023
• kievtime.com
• 0 Comments

К тому же весьма немаленький штраф от национального регулятора, скорее всего, вызван именно давлением заокеанских партнеров, от которых Украина и ее банковская система критично зависимы. Потому в НБУ и не нашлось возражений относительно банка «Конкорд», который является одним из основных фигурантов расследования ФБР относительно причастности к отмыванию доходов от наркоторговли. К тому же, проблема усугубляется тем, что рефинансирование не должно составлять значительную часть фондирования.

30%, значится в документе, дают некие «австрийские фонды», 70% — государственный украинский Укргазбанк. А вот Укргазбанк фирму из группы Конкорд действительно кредитует. Строило котельную на Космической ООО «Альтернативные энергоресурсы». Кредитные деньги на строительство в размере 25 миллионов гривен фирма взяла в банке «Конкорд». В мэрии Покрова честно написали о том, что конкурс они не проводили (хотя в июле 2016 года принимали решение на сессии о создании комиссии по определению инвестора).

В прошлом году владелец сети магазинов бытовой техники «Эльдорадо» и «Технополис» и самого высокого в Киеве бизнес-центра Gulliver решил заняться и банковским бизнесом. Виктор Полищук вошёл в число акционеров компании «Экосипан», которая создала банк «Михайловский». Формально Полищуку принадлежат около 10% акций, однако на рынке его называют основным бенефициаром банка. В прошлом году «Михайловский» открыл пункты кредитования в сетях «Эльдорадо», «Фокстрот» и «Эпицентр». Совладельцам энергетической группы VS Energy россиянам Александру Бабакову и Евгению Гинеру, а также украинцу Михаилу Спектору при ведении бизнеса приходится делать поправку на российско-украинское противостояние.

Весь год боролся с кризисом и главный финансовый актив Константина Жеваго — банк «Финансы и Кредит». В январе из финучреждения решил уйти один из самых крупных клиентов — компания «Международные авиалинии Украины». Авиакомпания попросила расторгнуть договор и вернуть деньги со счетов, но банк потребовал от МАУ сначала погасить кредит.

Fruit, которая является крупнейшим производителем соковых концентратов в Украине. Сырьё для переработки выращивается на 1500 га собственных садов. В оккупированном Крыму продолжают работу винодельческие предприятия бизнесмена — «Старокрымский» и «Бурлюк», а также завод марочных коньяков «Багерово». В Днепропетровской области Ермолаев владеет заводом по розливу вин и коньяков «Атлантис» и считается одним из самых крупных застройщиков региона. В его портфолио — ТРК «Мост-Сити Центр» и торгово-деловой комплекс «Босфор» в Днепропетровске. После продажи своей доли в Лемтрансе Ринату Ахметову экс-совладелец крупнейшего частного ж/д перевозчика Антон Пригодский не проявляет бизнес-активности.

Довезли быстро, минут за 30 с учетом развоза людей. Отдельная тема – это полотенца в номере и пляжные. В номере их всего 4 штуки (2 больших и 2 маленьких), хотя для 5 звезд, как говорит Елена Летучая), должно быть 8. Вообще, в отеле курящим очень вольготно на всей территории. Правда кофе в ресторане не очень вкусный,зато в баре у бассейна делают типа турецкий,но в электрической турке. Спиртного много, коктейлей как спиртных ,так и безалкогольных большой ассортимент.

Борис Ложкин — классический self-made бизнесмен и единственный представитель рейтинга, сумевший заработать состояние в медиабизнесе. Детище Евгения Черняка — холдинг Global Spirits со своим флагманским продуктом водкой «Хортица» в 2014 году попал в топ-3 глобальных водочных брендов вместе со Smirnoff и Absolut. Drinks International оценил мировые продажи «Хортицы» на уровне 57,5 млн л (6,4 млн кейсов по 9 л). Global Spirits расширяет присутствие на внешних рынках — летом 2014-го «Хортицу» попробовали в Таиланде, а в октябре стартовал экспорт в Австрию.

Хотя на бумаге они составляют 11,1 млрд грн, но по факту сразу 3 млрд грн из 5 млрд кредитного портфеля существуют в виде беззалоговых кредитов компаниям Фирташа, которые он не будет возвращать. «Альянс» ждет судьба банков «Надра» и «Родовид», которые олигарх выпотрошил по такой же схеме, отмечает London24news. Неизбежное банкротство «Альянса» обойдется ФГВФЛ в 2,5 млрд грн в виде погашения вкладов физлиц. В то же время в собственности Ярославского осталось немало прибыльных активов — отель «Харьков Палас» и ТРЦ «Караван» в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

• Украинское законодательство только теоретически защищает инвесторов.
• Как оказалось, в период падения рынка некоторые нерадивые фонды закрывают доступ к своим сайтам (или меняют пароли доступа).
• Помощь наличными пенсионерам выплачивает Укрпочта.
• Разлив коньяков (ТМ «Бахчисарай», Lionel, «Марсель») и вин (ТМ «Бахчисарай») вынужденно перенесён в Херсонскую область.
• Люди, предприятия и государства более не могут игнорировать беспрецедентное в истории вторжение технологий в буквально все аспекты жизнедеятельности.

Для экс-регионала прошлый год оказался сложным. Основные активы Колесникова — кондитерская компания «Конти» и группа «АПК-Инвест» — расположены на востоке страны и пострадали от войны. Так, «АПК-Инвест» закончил 2014 год с убытком в 103 млн грн. Мощности «Конти», по словам Колесникова, летом также были загружены лишь на 40%. Тем не менее «Конти» вошла в топ-100 кондитерских компаний мира по версии Candy Industry. А «АПК-Инвест» сохранил позицию крупнейшего свиноводческого комплекса страны.

А повышенная активности регионалов, считают политологи, подтверждает возможность существования договоренности между Ющенко и Януковичем об объявлении внеочередных парламентских гонок. Дескать, приближается время «Ч» – 12 июля, после -досрочные выборы по закону невозможны. Проживали в отеле с ребенком с 28 мая по 8 июня. Заселение в вечернее время произвели быстро, в связи с загруженностью отеля, даже достался номер с видом на море. При желание быстро ставят дополнительное спальное место для ребенка.

В начале сезона в отеле шли ремонтные работы, были перебои в работе центральной системы кондиционирования по ночам. Уверена, что к сезону проблема будет устранена. Хочу отметить отличную работе ресепшен, решали голубое озеро бородянка все вопросы. Когда мой рейс отложили на 12 часов, мне бесплатно продлили пребывание в номере до 15-00. Территория, само здание отеля все очень красиво. Такой анимации я не встречала ни в одном отеле.

Дело в том, что точки поставки для этих учреждений находятся в Покрове и Марганце, где работают котельные АПТ. Выяснилось, что поставщиками тепла в Никополе на сегодняшний день являются не две, а три фирмы. Третьей, согласно информации с официального сайта Никопольской мэрии, с марта текущего года выступает ООО «Новые инженерные системы». Криворожанка Дубинская – экс-советник министра регионального развития и ЖКХ Темника, известная бизнес-вумен. В данный Фонд входит некая компания «ДомКом», засветившаяся в 2014 году в скандале с заходом в Никополь и Кривой Рог управляющих контор.

По запросу ФБР Фирташ был арестован, а позже выпущен под залог в 125 млн евро в марте 2014 года. Американские спецслужбы подозревают его в подкупе чиновников в Индии и организации преступного сообщества. 30 апреля 2015 года австрийский суд решит вопрос об экстрадиции Дмитрия Фирташа в США. Почти миллиардное состояние бизнесмен накопил в первую очередь благодаря успешной продаже контрольного пакета акций банка «Форум» немецкому Commerzbank за $600 млн ещё в 2007 году.

Евгений Комаровский – известный в Украине педиатр, телеведущий (“Школа Комаровского”) и видеоблогер. Он является автором многочисленных научных статей и книг о здоровье детей. В Украине его книга “Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников” переиздавалась более 15 раз. В 2017 году Венедиктова баллотировалась на должность судьи Верховного суда, но не набрала необходимого количества баллов. Перед участием в конкурсе на должность в Верховном суде Ирина Венедиктова заполнила декларацию о доходах.

0% при оплате за конвертацию как-бы в большинстве банков. Можно ли получать другие доходы — не только ЗП на карту Монобанка? Они объявили, что с помощью заявления бухгалтеру, можно получать чистую ЗП, а налоги заплатит заказчик, если он этим занимается.

Из зала суда его доставили в Лукьяновский следственный изолятор, где не обнаружили ни инфаркта, ни следов операции. 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Насирова в должности руководителя Государственной фискальной службы Украины. Но вступить в должность он не смог, так как Кабмин обжаловал решение суда. По информации London24news, «услуги г-жи Дегтяревой обходятся каждому финучреждению примерно в 50 тыс.

По ее мнению, все вакансии в судах должны быть быстро и качественно заполнены. А Высшая квалификационная комиссия должна полностью перезагрузиться с помощью отбора квалицированных кадров посредством конкурса. Кроме этого, она является обладательницей часов “Hublot” (стоимостью 115 тыс. грн) и Rolex (стоимостью 100 тыс. грн). На данный момент Венедиктова работает советником по вопросам юридического аудита в фирме “Arbitis”, а также входит в коллегию третейского суда при “Фундации медицинского права и биоэтики Украины”. Об адвокате Сергее Ионушас информации не так уж много. Известно лишь то, что он директор юридической фирмы “ГЕЛОН”, а также член Ассоциации юристов и адвокатов Украины.

Департамент банковского надзора не обращает внимания на вывод средств из банка перед возможной национализацией. За прошлый год из Альфа-Банка ушло 65% средств корпоративных клиентов и около 25% средств физических лиц, а отток капитала к осени ускорился почти вдвое — до 7 млрд грн в месяц. В компании Fozzy Group (ТМ «Сильпо» и «Фора») Олег Сотников и Роман Чигирь владеют по 25% акций. Мажоритарий — их школьный друг Владимир Костельман (№31 в рейтинге «100 самых богатых людей Украины»). Вместе бизнесмены не только зарабатывают деньги, но и играют в своей рок-группе «Ремонт воды».

– В Украине даже есть специализированные фирмы, которые оказывают банкам услуги по проверке компаний, использующих их эквайринг». Первая – «витринный мерчант», когда к эквайрингу банка подключается онлайн-торговец, на сайте которого формально продаются безобидные товары или услуги. На самом деле, любая ссылка на нем перенаправляет пользователя на казино или маркетплейс по продаже наркотиков.

А 28 февраля 2020 года Окружной административный суд Киева запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на смену членов дирекции ПАО «Центрэнерго». Гендиректора компании Владимира Потапенко, и вносить соответствующие изменения в госреестр. Таким образом, руководство ФГИУ, с одной стороны, втянувшись в «войну» между Ахметовым и Коломойским продемонстрировало свою заангажированность интересами одного из олигархов, а с другой стороны, показало свою правовую беспомощность. Параллельно с сомнительными управленческими манёврами на ОПЗ и «Электротяжмаше» руководство Фонда госимущества ввязалось в войну с Игорем Коломойским на «Центрэнерго». Как известно, с июня 2019 года исполняющим обязанности гендиректора этой госкомпании стал Владимир Потапенко.

Такие транзакции совершались в течение одного-двух дней. Сумма каждой финансовой операции составляла примерно миллион гривен. Все совершенные операции были цикличного характера. Всего проведено 30 циклов по несколько минут каждый.

По- простому говоря, ЗЕ-команде нужно отказаться от неолиберальных установок в социально-экономической политике и оперативно взять «на вооружение» какой-либо вариант из солидаристских концепций. Например, концепты и практические рецепты социал-демократической, или хотя бы социал-либеральной идеологий (это тема для отдельной статьи). Язык денег Еврооблигации — облигации, преимущественно в иностранной валюте. Их выпускают организации, правительства, крупные компании. Она свидетельствует о том, что первые такие облигации выпустили именно в Европе, и торги сейчас ведутся в основном там. К слову, жертвами атаки вируса Petya.A 27 июня стала третья часть украинских банков.

Но по части освоения привлеченных денег Бахматюк все же не Уоррен Баффет (инвестор-миллиардер –ИФ). Скорее всего, именно та легкость, с которой он привлекал деньги, помешала ему эффективно ими распорядиться. Но я вижу его публичное желание достойно выйти из долговой ситуации. Опыт Дональда Трампа, пережившего шесть корпоративных банкротств, в этом смысле показателен.

Американские чиновники утверждают, что криптообменник способствовал выводу средств вымогателей и мошенников, а также через который проводились сделки по продаже наркотиков в особо крупных размерах. Расследование осуществляются при содействии ФБР. Согласно проведенному организацией расследованию, SUEX была вовлечена в отмывание денежных средств для крупнейшей платформы продажи наркотиков Hydra, оборот которой в России составляет не менее $1,5 млрд в год. Украинский банк с частным капиталом “Конкорд” угодил в мировой скандал, связанный с российским криптообменником SUEX.

Благо на помощь приходили дежурившие с утра и до вечера в холле отеля сотрудники ANEX Tour Эльхан и его напарник «респект им и уважуха». К минусам отеля – не видела работы аниматоров, скучно, наверное, устали выдохлись к концу сезона. И гвоздь программы это конечно входная группа отеля находящаяся на горе!!! Пожилые люди с болезнями ног и просто люди в возрасте имейте ввиду, что спустившись самостоятельно Вам, будет трудно взойти на эту «гору», об этом не пишет никто из отдыхающих.

Прилетел я на неделю с семьей в “Concorde” отель очень красивый с виду и снаружи, номера хорошие… Рядом находиться бар , где вы можете бесплатно заказать любой напиток. Есть теннисный корт , где вы можете поиграть с теннис. Для меня в этом отеле есть единственный недостаток.

Ставки на врага: букмекерская компания VBet скрывает “русский след”?

Номер дали с видом на море, в номере есть все необходимое, включая мини бар и чайник со всеми принадлежностями для кофе/чая. Ну а далее международная репутация Бахматюка получит такой удар, что его акции на биржах просядут на десятки процентов. Адвокат действовал в пользу агрохолдинга «Авангард», который в свою очередь входит в состав УкрЛендФарминга – ключевого предприятия одного из самых богатых украинских олигархов Олега Бахматюка. 26 сентября суд отправил адвоката олигарха под домашний арест.

Все свои действия Дорошенко совершал по требованию НБУ

В плане питания и обслуживания в ресторане вопросов нет, все здорово. На пляже два бара( при входе на пляж и на пирсе), где можно взять прохладительные напитки. Пляж чистый , лежаков хватало, но они не менялись наверное с открытия отеля, пора уже поменять. Территория отеля красивая, большая и ухоженная.

Компанию обвиняли в хакерских взломах, в результате которых злоумышленники якобы получили сумму в долларах как минимум с семью нулями. А во времена Януковича все тот же Игорь Мазепа помогал Борису Ложкину (в лице которого, таким образом, нашел «крышу» в нынешней Администрации президента) продать медиахолдинг UMH олигарху Сергею Курченко. При этом с целью уклонения от налоговых выплат, поступления от сделки были отправлены на австрийские счета. В результате австрийцы возбудили уголовное дело с подозрением украинцев в отмывании денег. Подался в депутаты также предприниматель из села Гатное Киевской области Всеволод Терентьев, которого выдвинула “Свобода”.

Бывший замглавы НАБУ Анатолий Новак, который оскандалился со стрельбой на дне рождения одиозного Олега Бахматюка при увольнении с должности получил “на руки” около 1,3 млн гривен, пишет Датификация. Тогда “Укрэнерго” с вопиющими нарушениями провела 12 тендеров на общую сумму в 2 млрд. Ковальчук на тот момент работал замдиректора по вопросам инвестиций и капитального строительства и являлся главой тендерного комитета. Сообщалось, что победителями стали фирмы, подконтрольные ему или его семье. Соответствующее заявление в адрес директора НАБУ Артема Сытника было подано председателем исполкома партии народным депутатом Олегом Лавриком.

Новое ручное и заангажированное правление готово же выполнять любые указания руководства Фонда по переориентации поставок стратегического сырья на российский рынок. По результатам 2019 года компания продемонстрировала хорошие показатели. В 2020 году ОГХК собиралась произвести и продать за рубеж около 400 тысяч тонн титановых концентратов. Это обеспечивало огромные поступления в валюте, что само по себе ценно. До недавнего времени рядом госпредприятий управлял центральный аппарат Фонда (как правило крупными), а некоторыми (как правило мелкими) – областные (региональные) управления. Но после произведённого осенью 2019 года укрупнения последних ФГИУ (из 2-3-х формировали одно) практически всеми госпредприятиями стал управлять центральный аппарат Фонда.

$415 млн

Итак, единственным путём обеспечения интересов государства, а, следовательно, и представляемого им народа, является коренное реформирование системы управления госпредприятиями. Безусловно это тема отдельной, а может быть даже нескольких специальных статей. Это не в последнюю очередь относится к озвученным намерениям как экс-правительства Гончарука, так и Кабинета Министров Шмыгаля провести масштабную приватизацию остатков украинских госпредприятий (13%-15% от стоимости всех украинских активов). Национальная атомная энергогенерирующая компания “Энергоатом” также заявила о переводе Павлишина-старшего на должность директора Обособленного подразделения (ОП) “Атомремонтсервис”. Отмечается, что позже Андрей Герус убедил своего шефа – основателя и генерального директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу заняться добычей янтаря. Именно в этой компании нынешний нардеп работал на руководящих должностях до избрания в Верховную Раду.

Ещё в 2013 году Нестор Шуфрич продал 25% акций частной компании «Нефтегазодобыча» Ринату Ахметову. За собой сохранил пакет акций, который, по разным оценкам, составляет от 17% до 25%. В прошлом году «Нефтегазодобыча» добыла 752 млн куб. М газа, что почти на 50% больше по сравнению с 2013-м. А повышение тарифов на газ и отмена распоряжения правительства, требующего от крупнейших промпотребителей покупать топливо исключительно у НАК «Нафтогаз Украины», делает частную газодобычу ещё более привлекательным бизнесом.

К 1949 году – 45 тысяч 441 из них были возвращены законным владельцам. Разговоры о том, что Франция обладает большим количеством произведений искусства, конфискованных нацистами у частных лиц и затем возвращенных французскому правительству, но не нашедших своих законных владельцев, шли давно. И в свете продажи Мауэрбахского собрания и недавнего скандала со швейцарскими банками больше умалчивать об этом было просто неприлично. 2 апреля в Париже французское правительство публично назвало 987 полотен, рисунков, акварелей и скульптур, до Второй мировой войны принадлежавших частным коллекционерам, многие из которых были евреями и пали жертвами Холокоста. Как я понял, на карту Монобанка можно выводить личные средства со своего ФОП счета. Но принимать деньги за предпринимательскую деятельность не на ФОП счет незаконно.

Он работает заместителем начальника ГУ Госгеокадастра в Киевской области. Ранее Найденов работал в Департаменте земельных ресурсов КГГА. Его также считают человеком, приближенным к столичному депутату Александру Пабату.

При этом, по словам самого Богуслаева, следуя приказу президента Украины, Мотор Сич прекратила поставлять военную продукцию в Россию. А со сменой внешнеполитического вектора на прозападный Мотор Сич начала прощупывать рынок ЕС. Представители компании уже презентовали идеи общих бизнес-проектов в Польше. Главным событием года для Виталия Гайдука можно считать победу в Высоком суде Лондона, где он отсудил у российского бизнесмена Виталия Мащицкого одолженные ему после продажи доли в ИСД $180 млн.

Компания успешно справляется с новыми вызовами. Сыры перестали играть ключевую роль в структуре производства Молочного альянса. Если ранее они приносили 60% дохода, то в прошлом году их доля составила 42%. Потери, связанные со сбытом сыров, компания компенсирует за счёт цельномолочной продукции.

Известны также данные о её супруге Вячеславе Мишалове, который на 9 лет младше своей жены. Возможно, именно благодаря предприимчивости Елены Мишалов сначала стал депутатом Днепропетровского городского совета, а затем занял должность секретаря горсовета — вторую по значимости после мэра города. Однако вскоре Мишалов оказался замешанным в нескольких крупных коррупционных скандалах. Через какое-то время Елена перестала упоминаться в СМИ со своей прежней двойной фамилией. Как банк мог участвовать в сомнительных операциях россиян? Возможное связующее звено — финансовая компания, которая принимает безналичные гривневые платежи с целью их дальнейшего обмена на криптовалюту, говорит Forbes сооснователь украинской криптовалютной биржи KUNA Михаил Чобанян.